安徽江南化工股份有限公司关于第六届监事会第十六次会议决议的公告
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)第六届监事会第十六次会议于2024年8月17日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2024年8月28日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2024年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2024年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
二、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。
经审议，监事会认为：董事会制定的2024年半年度利润方配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以公司2024年6月30日的总股本2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，公司本次现金分红合计派发现金为人民币26,489,228.55元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。详见2024年8月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-040）。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇二四年八月二十九日