北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2024年8月27日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第三次会议。公司于2024年8月16日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告全文及摘要＞的议案》
经与会董事审议，一致认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案》公司终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金21,634.83万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于支持“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”的实施，资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储六方监管协议》亦随之终止。上述议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、审议通过了《关于公司向杭州银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京东城支行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币5,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限1年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司向招商银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为不超过人民币3,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限1年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于2024年9月19日14:30在公司会议室（北京市海淀区地锦路7号院10号楼）召开2024年第四次临时股东会。本次会议采用现场及网络投票相
结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时度股东会的通知》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会二〇二四年八月二十九日