兰州银行股份有限公司第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会2024年第一次临时会议通知以电子邮件方式于2024年8月23日发出，会议于2024年8月27日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年半年度报告及报告摘要》
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本报告及报告摘要同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露相关报告》
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于兴陇支行终止营业的议案》
为进一步优化本行兰州市内营业网点布局，同意将金河支行辖内兴陇支行与黄河支行进行整合，兴陇支行终止营业，按规定上报终止营业行政许可事项。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司恢复计划与处置计划建
议>的议案》
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于制定<兰州银行预期信用损失法实施管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司2024年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司2024年上半年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司流动性风险管理专项审计的报告》《兰州银行股份有限公司市场风险管理专项审计的报告》《兰州银行股份有限公司表内外投资业务专项审计的报告》等五项报告。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2024年8月28日