湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：2024年8月12日，公司以书面方式发出了关于在2024年8月27日召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知。
2、召开方式：现场会议方式。
3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号主楼1106会议室。
4、会议应到董事8名，实到董事8名：出席现场会议的有董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士。
5、公司监事及高管人员列席了会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事曾顺贤先生向董事会报告了公司2024年上半年经营情况和下半年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
1、审议通过《公司2024年半年度经理层工作报告》
2024年上半年，公司实现营业总收入759.50亿元，同比下降4.53%；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润24.20亿元、19.70亿元、13.31亿元，其中第二季度实现利润总额、净利润、归母净利润15.14亿元、12.44亿元、9.40亿元，季度环比增长67.04%、71.40%、140.04%，继续保持了行业靠前的盈利水平。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》
公司《2024年半年度报告（公告编号：2024-39）》及《2024年半年度报告摘要（公
告编号：2024-40）》于同日披露在巨潮资讯网上。表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
3、审议通过《2024年半年度财务公司风险评估报告》
为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据有关规定，公司对财务公司开展风险评估，认为截至2024年6月30日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法规定要求。《湖南钢铁集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告》于同日披露在巨潮资讯网上。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年8月28日