东易日盛家居装饰集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年8月16日以邮件形式向各位董事发出，会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司指定代理财务负责人（财务总监）职责代行人的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司指定代理财务负责人（财务总监）职责代行人的公告》。
二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》。
四、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会二〇二四年八月二十七日