安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月26日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯及书面方式发出
5.会议主持人：董事长董来山先生
6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）和《2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会2024年第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会2024年第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
《安徽峆一药业股份有限公司审计委员会2024年第四次会议决议》。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会2024年8月28日