青岛豪江智能科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更公司经营范围
根据相关法律法规要求，结合公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更调整并对《公司章程》中的相关条款进行修订：
变更前经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
拟变更后经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；医疗设备零部件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第十三条做出修订，具体修订内容对照如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十三条 公司的经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；医疗设备零部件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述相关变更事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。本次公司经营范围的变更及《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的核准结果为准。特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日