证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-033
荣科科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十五次会议的会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发送给各位监事。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年8月28日以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2024年半年度报告》及其摘要
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关要求，结合本公司2024年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要，本次2024年半年度报告未经会计师事务所审计。
公司监事认为：公司《2024年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营管理情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2024年半年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网披露相关公告。
2、《荣科科技股份有限公司股东未来分红回报规划》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《荣科科技股份有限公司股东未来分红
回报规划》。该议案尚需提请股东大会审议。
3、《关于聘请公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘请公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》。
该议案尚需提请股东大会审议。特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
2024年8月28日