宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》
同意公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会二〇二四年八月二十九日