东南电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月27日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月17日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-027）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的议案》经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
东南电子股份有限公司董事会
2024年8月29日