天音通信控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会2024年8月29日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。