武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式发出，于2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文和摘要》；
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成9人，反对0人，弃权0人
本报告已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2024年第6次）、审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-070）。
赞成9人，反对0人，弃权0人
本报告已经公司审计委员会审议通过。
3、审议通过了《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过62,900万元，本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为91,570万元，
调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过154,470万元。具体内容详见《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-071）。
赞成4人，反对0人，弃权0人本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2024年第6次）、审计委员会审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月二十九日