梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年8月16日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2024年半年度报告》《梦天家居2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司
董事会2024年8月29日