湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年8月27日在新厂办公大楼一楼会议室（一）以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于2024年8月23日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的预案》：
本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
综上，我们同意《关于公司2024年半年度利润分配方案的预案》，并将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事：杜守颖、高学敏、袁雄
2024年8月27日