湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-068
湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月27日下午14:30在公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2024年8月17日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会），公司3名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
公司2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司2024年半年度利润分配方案的预案
董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
湖南方盛制药股份有限公司HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2024-070号公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于签订项目回购协议的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2024-071号公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于2024年9月27日（周五）召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2024-072号公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年8月29日