甘李药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年8月27日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
同意《甘李药业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
同意《甘李药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-067）。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（三）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由594,161,750股变更为594,025,290股，注册资本由594,161,750元变更为594,025,290元。
公司在上述回购注销完成前，于2024年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由594,161,750股变更为601,201,750股，注册资本由594,161,750元变更为601,201,750元。而后，公司于2024年7月25日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，回购注销完成后，公司总股本由601,201,750股变更为601,065,290股，注册资本由601,201,750元变更为601,065,290元。
根据上述情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订，同时授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。
根据公司2022年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权及审议，本议案无需经公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-068）。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2024年8月29日