广东安达智能装备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理实施2024年限制性股票激励计划所致的修改《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本变更登记等事项。根据股东大会的授权，公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
公司于2024年5月14日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年5月14日为限制性股票的首次授予日，并同意向符合条件的82名激励对象授予限制性股票222.75万股，其中第一类限制性股票72.77万股，授予价格为15.37元/股；第二类限制性股票149.98万股，授予价格为24.59元/股。
本次授予的72.77万股第一类限制性股票已于2024年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币80,808,080元变更为人民币81,535,780元；公司股份总数由80,808,080股变更为81,535,780股。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安达智能2024年限制性股票激
励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-027）。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
第六条 公司注册资本为人民币80,808,080元。
| 第六条 公司注册资本为人民币80,808,080元。 | 第六条 公司注册资本为人民币81,535,780元。 |
第十九条 公司股份总数为80,808,080股， 全部为每股面值人民币1.00元的普通股股票。
| 第十九条 公司股份总数为80,808,080股， 全部为每股面值人民币1.00元的普通股股票。 | 第十九条 公司股份总数为81,535,780股， 全部为每股面值人民币1.00元的普通股股票。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案属于公司2023年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议，公司将及时办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024年8月28日