咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年8月16日以邮件方式发出会议通知，并于2024年8月27日下午14：00在咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-052）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年8月29日