永悦科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2024年8月18日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2024年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》
公司2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
《永悦科技2024年半年度报告》及《永悦科技2024年半年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。
（二）、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2024年8月28日