汇通建设集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年8月18日通过专人送达的形式发出会议通知。于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司2024年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于修订<汇通集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
4、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
5、审议通过了《关于<公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会2024年8月29日