深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开情况
深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年8月27日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2024年8月16日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会同意通过公司《2024年半年度报告及其摘要》。公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合规定。半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。董事会保证公司2024年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-066）《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《第四届审计委员会2024年第二次会议决议》
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会二〇二四年八月二十九日