天津汽车模具股份有限公司关于第五届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2024年8月27日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年8月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》
2024年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2024年半年度报告摘要刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-051）。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度计提信用及资产减值损失的议案》
董事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2024年6月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2024年半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-052）。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请新增银行综合授信额度的议案》
董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向平安银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于申请新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
2024年8月29日