无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年8月16日以书面形式发出通知，并于8月28日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。
同意《2024年半年度报告》及摘要。
2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》，并和《2024年半年度报告全文》见同日巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
为进一步满足公司经营发展需要，同意公司使用自有资金向全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司（以下简称“洪嵩科技”）增资1,500万元，本次增资完成后，洪嵩科技注册资本由1,500万元增加至3,000万元。
《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-039）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》
同意对公司制订《舆情管理制度》，制订后的《舆情管理制度》详见同日的巨潮资讯网。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月二十九日