荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年8月26日上午10:30以通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司2024年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《荣丰控股集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第七次会议决议。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇二四年八月二十七日