重庆四方新材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知及会议资料于2024年8月16日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议召集人为公司监事会主席杨翔先生，应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反相关规定的行为。
(二) 审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
公司募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司规章制度的相关规定，募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况。
(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-042公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
(四) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3名监事赞成；0监事反对；0票弃权公司2024年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合市场发展情况和公司的实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
监事会2024年8月28日