武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议于2024年8月26日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2024年8月16日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。吴奇凌董事因公未能亲自出席本次会议，授权陈吉红董事出席并行使表决权。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于拟为全资子公司华大电机申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于拟为全资子公司华大电机申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日