深圳市安奈儿股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以通讯会议方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。全体监事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为公司《2024年半年度报告》公允的反映了公司2024年上半年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关要求。同意公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会2024年8月28日