保利联合化工控股集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年8月14日通过电子邮件发出，会议于2024年8月26日上午9:30时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议审议通过。
2.审议通过《关于保利财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》
关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔 3人回避表决；
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权;
具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于保利财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议及独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
3.审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔 3人回避表决；
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权;
具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议及独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
4.审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案，会议通知另行发出。
二、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2024年8月27日