佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议已于2024年8月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年8月26日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》。
二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2024年6月30日的资产状况和经营情况，董事会同意本议案事项。在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权关联董事胡逢才就此议案回避表决。董事会同意本议案事项。具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见2024年8月28日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司内部审计制度》。
五、审议通过《关于公司组织机构改革的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权公司开展组织机构改革有助于推进总部职能部门机构职能优化，提升科学管理水平，董事会同意公司组织机构改革事项，并授权公司经营层组织实施具体事宜。
六、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于制定<经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会2024年8月28日