证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-028
上海安硕信息技术股份有限公司关于调整董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事长、总经理高勇先生不再担任审计委员会委员，由董事张怀先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会同意选举董事张怀先生担任第五届董事会审计委员会委员，与李刚先生（主任委员）、董希淼先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次调整前后，公司第五届董事会审计委员会委员组成情况如下：
| 调整前 | 调整后 |
| 李刚（主任委员）、董希淼、高勇 | 李刚（主任委员）、董希淼、张怀 |
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2024年8月27日