西部黄金股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022修订）》和《上市公司章程指引（2022 修订）》的相关规定，并结合西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，2024 年8月27日公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对公司章程部分条款进行修订。公司2024年5月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销涉及119名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。2024年5月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票数量为 5,172,095 股，占公司总股本的
0.56%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 922,853,531股变更为917,681,436股，公司注册资本也将相应由 922,853,531 元变更为917,681,436 元。据此公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为922,853,531元人民币。 | 第六条 公司注册资本为917,681,436元人民币。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024年8月28日