上海能辉科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月26日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因工作原因监事孔鹏飞先生、颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，增加股东收益，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币1,000万元（含本数）的闲置募集资金通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财、收益凭证等方式进行现金管理，期限自董事会批准之日起12个月内进行。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司监事会
2024年8月28日