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天邑股份:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-28

四川天邑康和通信股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2024年8月15日以电子邮件及当面送达方式向公司监事发出,会议于2024年8月26日上午11:30在公司会议室以现场及网络形式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席蔡红霞女士主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:2024年上半年,公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,如实反映了公

司募集资金2024年上半年度实际存放与使用情况。具体内容详见公司2024年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、 备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会2024年8月28日


  附件:公告原文
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