四川安控科技股份有限公司 内部控制制度
四川安控科技股份有限公司
内部控制制度
二〇二四年八月
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四川安控科技股份有限公司
内部控制制度
第一章 总则第一条 为加强四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定，特制定本制度。
第二条 公司内部控制目标：
（一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；
（二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回报；
（三）保障公司资产的安全、完整；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。
第二章 内部控制制度的框架与执行第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。公司内部控制制度涵盖以下层面：
（一）公司层面；
（二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司）层面；
（三）公司各业务单元或业务流程环节层面。
第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素：
（一）内部环境：指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素，包括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业操守和执业的环境、董事会和监事会的关注和指导等。
（二）目标设定：指管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。
（三）因素辨认：指管理层识别影响公司目标实现的内部和外部因素。
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（四）风险评估：指管理层根据风险因素发生的可能性和影响，以确定管理风险的方法。
（五）风险应对：指管理层根据公司风险承受能力和风险偏好决定对风险的应对选择。
（六）控制活动：指为确保有效做出风险应对而制定的制度和程序，包括核准、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职责分工、资产保全、绩效考评等。
（七）信息沟通：指产生规划、执行、监督等所需信息及向信息需求者适时提供信息。相关信息应能按照规定的格式和时效性要求进行收集、处理和传递。
（八）监督：指公司自行检查内部控制制度运行情况的过程。监督可分日常监督及专项监督，前者为对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查，后者指在企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一处或某些方面进行有针对性的监督和检查。
第六条 公司不断完善治理结构，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策；公司逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。
第七条 公司明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；公司不断完善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被认真执行。
第八条 公司内部控制制度涵盖经营活动中的以下业务循环：
（一）销售及收款循环：包括销售业务取得、开立发票、验收结算、收入确认及应收账款、执行与记录资金收入等的政策及程序。
（二）采购及付款循环：包括采购申请、进货或采购原材料和劳务、处理采购单、验收货物、填写验收报告书或处理退货、记录供应商账款、核准付款、执行与记录付款等的政策及程序。
（三）固定资产循环：包括固定资产的预算、取得、记录、折旧、维护保养、
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盘点、处置的政策及程序。
（四）货币资金循环：包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权和执行等的政策和程序。
（五）融资循环：包括借款、保证、承兑、租赁、发行新股、发行可转换公司债券及其他融资事项的授权、执行与记录等的政策及程序。
（六）投资循环：包括投资有价证券、股权、不动产、衍生品及其他长短期投资的决策、执行、保管与处置等的政策及程序。
（七）研发循环：包括基础研究、产品设计、技术研发、产品测试、研发记录及文件保管等的政策及程序。
（八）人事管理循环：包括雇用、签订聘用合同、培训、请假、加班、离岗、辞退、退休、计算薪金、计算个人所得税及各项代扣款、薪资记录、薪资支付、考勤及考核等的政策及程序。
（九）信息披露循环：包括信息披露管理和重大信息内部报告等的政策和程序。
第九条 公司内部控制制度，除包括对经营活动各环节的控制外，还应包括印章使用管理、预算管理、资产管理、信息收集与披露管理制度、重大信息的内部报告制度及对子公司的管理制度等各项管理制度。
第十条 公司应根据国家财政主管部门的有关规定，建立内部会计控制规范。
第十一条 公司计算机信息系统内部控制制度应包括信息系统安全管理制度。除明确划分信息系统处理部门与使用部门权责外，还应包括下列控制活动：
（一）信息处理部门的功能及职责划分。
（二）系统开发及程序修改的控制。
（三）程序及资料的存取、数据处理的控制。
（四）档案、设备、信息的安全控制。
（五）在深圳证券交易所指定网站上进行公开信息披露活动的控制。
第十二条 公司全面实行内部控制，并随时检查，以应对公司内外环境的变化，确保内部控制制度有效运行。
公司采取培训、宣传、监督、稽核等措施，要求公司全体员工认真执行内部控制制度。
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第十三条 公司重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、出售资产、信息披露等活动的控制，并建立相应控制政策和程序。
第十四条 公司建立完整的风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类风险，并采取必要的控制措施。
第十五条 公司制定公司内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传递，确保董事会、监事会、高级管理人员及时了解公司的经营和风险状况，确保各类风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理。
第十六条 公司完善相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。
第三章 主要的控制活动
第一节 对全资、控股子公司的内部控制
第十七条 按照公司有关规定，公司执行对全资、控股子公司的控制程序，并督促各子公司建立内部控制管理制度。
第十八条 公司对子公司的管理控制包括下列控制活动：
（一）建立对各全资、控股子公司的控制制度，明确向全资、控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等；
（二）依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各全资、控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序和内部控制制度；
（三）公司下属各分、子公司应根据重大事项报告制度和审议程序，及时向总部分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；
（四）各分、子公司应及时地向公司董事会办公室报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项；
（五）公司财务应定期取得并分析各分、子公司的季度或月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等；
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（六）公司人力资源部应结合公司实际情况，建立和完善对各分、子公司的绩效考核制度。
第二节 对关联交易的内部控制
第十九条 公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。
第二十条 按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，公司明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。
第二十一条 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人要仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，要在各自权限内履行审批、报告义务。
第二十二条 公司审议需独立董事专门会议审议的关联交易事项时，前条所述相关人员应于第一时间通过公司董事会办公室将相关材料提交独立董事。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。
第二十三条 公司在召开董事会审议关联交易事项时，按照公司《董事会议事规则》的规定，关联董事须回避表决。会议召集人应在会议表决前提醒关联董事回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师要在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。
第二十四条 公司在审议关联交易事项时要做到：
（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
（二）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对方；
（三）根据充分的定价依据确定公允的交易价格；
第二十五条 遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，应当提交股东大会审议，并按规定披露评估或审计报
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告；公司不对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。
与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。第二十六条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利、义务及法律责任。
第二十七条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应及时提请公司董事会采取相应措施。第二十八条 公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失，并追究有关人员的责任。
第三节 对外担保的内部控制
第二十九条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第三十条 公司股东大会、董事会应按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中关于对外担保事项的明确规定行使审批权限，如有违反审批权限和审议程序的，按证监会、交易所和公司有关规定追究其责任。在确定审批权限时，公司执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定。
第三十一条 公司要调查被担保人的经营和信誉情况。董事会要认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。必要时，公司可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第三十二条 公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保的，应严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定处理。
第三十三条 公司若对外担保要尽可能地要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
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第三十四条 公司要妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同，要及时向董事会和监事会报告。
第三十五条 公司财务部门指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人要及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第三十六条 对外担保的债务到期后，公司要督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司要及时采取必要的补救措施。
第三十七条 公司担保的债务到期后需延期并需继续由其提供担保的，要作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第三十八条 公司全资、控股子公司的对外担保比照上述规定执行。公司全资、控股子公司要在其董事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。
第四节 募集资金使用的内部控制
第三十九条 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求做好募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等方面的工作。
第四十条 公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，掌握募集资金专用账户的资金动态。
第四十一条 公司制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目。
第四十二条 公司要跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。相关部门应细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进行，并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。确因不可预见的客观因素影响，导致项目不能按投资计划正常进行时，公司要按有关规定及时履行报告
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和公告义务。
第四十三条 公司财务部和内控内审部要跟踪监督募集资金使用情况。第四十四条 公司积极配合保荐人的督导工作，主动向保荐人通报募集资金的使用情况，授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料。第四十五条 公司如因市场发生变化，确需变更募集资金用途或变更项目投资方式的，必须按公司资金管理办法的规定，经公司董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人，并依法提交股东大会审批。第四十六条 公司决定终止原募集资金投资项目的，要尽快选择新的投资项目。公司董事会要对新募集资金投资项目的可行性、必要性和投资效益作审慎分析。第四十七条 公司董事会应当持续关注募集资金实际管理和使用情况，每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并与定期报告同时披露，直至募集资金使用完毕且报告期内不存在募集资金使用情况。
第五节 重大投资的内部控制
第四十八条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。第四十九条 按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定的权限和程序，公司履行对重大投资的审批。公司的委托理财事项要由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权限授予公司董事个人或经营管理层行使。
第五十条 公司若进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资的，应制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力，合理确定投资规模及期限。
第五十一条 公司如要进行委托理财，应选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第五十二条 公司董事会要指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，若出现异常情况要及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减
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少公司损失。
第五十三条 如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司应当查明原因并及时采取有效措施。
第六节 信息披露的内部控制
第五十四条 公司要按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司信息收集与披露管理办法》所明确的重大信息的范围和内容做好信息披露工作，董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，公司财务部、业务部门、公司的全资、控股子公司要确定重大信息报告责任人。
第五十五条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司全资、控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。
第五十六条 公司建立完善重大信息的内部保密制度。因工作关系了解到相关信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。若信息不能保密或已经泄漏，公司应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施。
第五十七条 公司规范公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，确保信息披露的公平性。
第五十八条 公司董事会秘书应对上报的内部重大信息进行分析和判断。如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。
第五十九条 公司及其控股股东以及实际控制人存在公开承诺事项的，由公司指定专人跟踪承诺事项的落实情况，关注承诺事项履行条件的变化，及时向公司董事会报告事件动态，按规定对外披露相关事实。
第四章 内部控制的检查和披露
第六十条 公司的内控内审部要定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。
第六十一条 公司内控内审部要对公司内部控制运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部
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审计报告，向董事会通报。如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司董事会。由公司董事会提出切实可行的解决措施，必要时要及时报告交易所并公告。第六十二条 公司董事会根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。评价报告至少应包括以下内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制存在缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第六十三条 董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制评价报告形成决议。监事会应当对内部控制评价报告发表意见，保荐机构或者独立财务顾问（如有）应当对内部控制评价报告进行核查，并出具核查意见。
公司应当在披露年度报告的同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告及监事会、保荐机构或者独立财务顾问（如有）等主体出具的意见。
第六十四条 如保荐机构、会计师事务所指出上市公司内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括所涉及事项的基本情况，董事会、监事会对该事项的意见，以及消除该事项及其影响的具体措施。
第六十五条 公司将内部控制管理制度的健全完备和有效执行情况，作为对公司各部门（含分支机构）、全资、控股子公司的绩效考核重要指标之一，并建立起责任追究机制。要对违反内部控制管理制度和影响内部控制管理制度执行的有关责任人予以查处。
第五章 附则
第六十六条 相关制度
《资金管理办法》《公司信息收集与披露管理办法》《对外投资管理办法操作指引》《安控科技子公司管理办法》《安控科技控股子公司管理办法》。
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第六十七条 相关附件附件一：内部控制缺陷认定标准第六十八条 其他
（一） 本制度由内控内审部负责组织编写、会签、发布与解释，执行部门与员工有疑问和建议请与内控内审部联系。
（二） 本制度自发布之日起实施。公司于2010年发布的《内部控制制度》（AK-JP-NK-001）同时废止。
附件一
四川安控科技股份有限公司内部控制缺陷认定标准
为保证四川安控科技股份有限公司内部控制制度的有效执行，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好及风险承受度等因素，制定本认定标准。
第一章 内部控制缺陷的分类
第一条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。
（一） 设计缺陷：是指公司缺少为实现控制目标所必须的控制，或现存控制并不合理及未能满足控制目标。
（二） 运行缺陷：是指设计合理及有效的内部控制由于运行不当，包括未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行、执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，而无法有效实现控制目标。
第二条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（三） 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
（四） 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大
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缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（五） 一般缺陷：是指出重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。第三条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，还可以将内部控制缺陷分成财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
第二章 内部控制缺陷的总体认定标准第四条 财务报告内部控制缺陷认定标准财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一） 定性标准
1. 如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告，且更正前信息已影响报告使用者做出正确判断的；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（二） 定量标准
以合并财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
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如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。第五条 非财务报告内部控制缺陷认定标准非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、经营目标、合规目标等。公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、造成损坏程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(一) 定性标准
具有下列情形，认定为重大缺陷：
（1）违反国家法律法规或规范性文件；
（2）缺乏重大决策审批程序；
（3）关键管理岗位和高级技术人员流失严重；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
（5）内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
（6）媒体频现负面新闻，涉及面广。
除上述情况外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（二） 定量标准
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
1、重大缺陷：造成直接财产损失≥合并会计报表资产总额的1%。
2、重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%≤造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的1%。
3、一般缺陷：造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的0.5%。
第六条 定量标准中所指的财务指标值为公司最近一个会计年度经审计的合并报表审定。
第七条 如公司经营状况及资产总额、利润总额等财务指标发生重大变化，公司应依据实际情况及时对上述定性及定量标准评估其适当性并进行适当修订。
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四川安控科技股份有限公司二〇二四年八月