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科净源:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-28

北京科净源科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2024年8月25日以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2024年8月21日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事长葛敬、董事翟婷、独立董事王凯军和曹春芬以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议,董事会认为:2024年半年度,公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不存在其他违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会2024年8月28日


  附件:公告原文
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