深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 公司2024年半年度报告及摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（详见公告：
2024-041）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 关于计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2024-042）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
3. 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2024.6.30）进行审议的议案表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2024.6.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 关于2024年开展应收账款保理业务的议案（详见公告：2024-043）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
6. 关于2024年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见公告：2024-044）
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
7. 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案（详见公告：2024-045）
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
8. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案（详见公告：2024-045）表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权本议案需提交股东大会审议。
9. 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案（详见公告：2024-046）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
定于2024年9月12日下午2:30召开2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。
上述第2、6、7、8项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十一次会议决议。
2.第九届董事会独立董事第六次专门会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024年8月28日