上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年8月25日 下午13时
2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年8月15日以微信和电话形式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了《2024年半年度报告》。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》 (公告编号:2024-070)、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2024-073）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
监事会2024年8月27日