浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人
会议由监事会主席张伟先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于2024年8月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。具体内容详见公司于2024年8月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-037）。公司出具的《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。
保荐机构出具了同意的核查意见。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司于2024年8月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-038）。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
具体内容详见公司于2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会二〇二四年八月二十八日