北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2024年半年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 4、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，股东大会召开时间另行通知。
5、审议通过《关于制定<北京康辰药业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2024年8月28日