华电辽宁能源发展股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月27日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十二次会议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名；部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年8月16日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）同意《关于审议〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关要求，对公司2024年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1. 公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合相关
法律法规的各项规定；
2. 公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）同意《关于控股子公司办理融资租赁业务的议案》，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议；
同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）同意《关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目的议案》，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日