襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年8月16日以电话或邮件的形式发出会议通知，于2024年8月26日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会2024年8月28日