苏州工业园区和顺电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月20日向全体监事发出，会议于2024年8月27日在苏州和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
为满足经营发展需要，公司拟向星舰工业有限公司租赁其位于苏州市吴江区吴江大道66号汾湖星舰超级工厂A塔楼部分房屋，用于公司研发办公，同时签署《物业管理服务合同》。本次关联交易金额预计为231.6万元(具体以实际
发生金额为准)。星舰工业和公司属于同一控股股东控制的企业，因此上述交易事项构成关联交易。公司向关联人租赁房屋以满足经营需求，租赁价格公允、合理，交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次租赁房产暨关联交易事项。监事赵川作为该议案的关联人，回避了对该议案的表决，其余2名监事参与了表决。特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会2024年8月28日