证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-037
深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事赵晓建先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司2024年半年度报告全文和摘要的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于修订〈合同管理办法〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（五）《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于购买董监高责任险的公
告》，该议案全体董事均回避表决，直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（六）《关于续聘2024年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报审计机构，聘期一年，2024年度年报审计费用为人民币80万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议前置审议通过。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（七）《关于续聘2024年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构，聘期一年，2024年度内控审计费用为人民币26万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议前置审议通过。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（八）《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知的公告》）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2024年8月28日