浙江海盐力源环保科股技份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月23日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈万中先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第三次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
（四）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》本议案已经公司董事会提名委员会2024年度第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-047）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及制定部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定公司部分制度的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及制定部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
（七）审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
（八）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-049）。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2024年8月28日