上海沪工焊接集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2024年8月16日以邮件、微信等方式发出会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2024年8月27日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于2024年半年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二) 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2024-053）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-055）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2024年8月28日