上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年08月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年08月16日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》
经审议，公司编制的《公司2024年度”提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2024年半年度具体举措实施情况。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
（二）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司2024年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。
（三）审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
经审议，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感，公司董事会同意公司进行2024年半年度利润分配方案。公司2024年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。
（五）审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于2024年09月12日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2024年08月28日