西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王乾先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要，认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，经减值测试后，报告期内公司拟计提资产减值准备人民币8,752,684.05元。
本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。
特此公告。
西安西测测试技术股份有限公司
董事会2024年8月28日