安徽全柴动力股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年8月27日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024 年8月22日通过OA办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名，全体监事列席了会议，会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）2024年半年度报告摘要及全文；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于聘任2024年度审计机构的议案；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议全体
委员同意后提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容请见2024年8月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2024-032”。
（四）关于修订公司《章程》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容请见2024年8月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2024-033”。《全柴动力章程》（2024年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议案；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《董事会审计委员会工作细则》（2024年修订）、《董事会提名委员会工作细则》（2024年修订）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容请见2024年8月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2024-034”。上述第三、四议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
