中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开，并于2024年8月15日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体监事会成员、部分高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长刘鹏先生主持。
二、董事会会议表决情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。
公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。
《2024年半年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024年半年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-46）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-47）。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-46）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
（二）董事会审计委员会2024年第四次会议会议纪要。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2024年8月28日