柳州两面针股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议并以记名投票方式表决。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告（全文及摘要）》；
详见公司同期披露的《2024年半年度报告（全文及摘要）》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员
的议案》；
详见公司同期披露的《两面针关于调整第八届审计委员会委员的公告》（临2024-017）。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临2024-016）及《柳州两面针股份有限公司公司章程（2024年8月修订）》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临2024-016）及《柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则（2024年8月修订）》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临2024-016）及《柳州两面针股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会2024年 8月28日